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民生银行天津分行营业部堵截一起疑似电信诈骗案件

字号: 2021-08-20 22:21 来源:中津网

核心提示:民生银行天津分行十分重视电信诈骗防范知识宣传普及,注重提升员工风险识别能力。近期,分行营业部成功堵截一起疑似现金转账电信诈骗案件,避免了客户近万元的损失。

民生银行天津分行十分重视电信诈骗防范知识宣传普及,注重提升员工风险识别能力。近期,分行营业部成功堵截一起疑似现金转账电信诈骗案件,避免了客户近万元的损失。

7月29日中午11时47分许,一位拄着拐杖、穿着雨衣的老年女士来到营业厅,行色匆匆,直接奔向现金柜台6号窗口,要求办理一张借记卡,并称欲将手中数千元现金存进卡内再做转账,客户焦急地要求柜员赶紧办理。当班柜员小冯核查了身份证,这位女士姓霍,今年61岁。小冯请她提供手机或座机号码,霍女士称自己没有手机,也没有座机,家里也没有其他人。柜员告诉她开卡必须留存电话号码,霍女士反复说自己的联系电话为110,打110能查到她。这样的回答立刻引起了工作人员的警觉,仔细观察后发现该客户精神状态明显不太正常。

为了更好地与客户沟通,经办柜员走出柜台,与霍女士面对面交流。按照工作流程再次询问转账用途、收款人是否认识、是否有孩子或其他家人联络方式,霍女士显得不耐烦,情绪开始焦躁,并用手拍打柜台玻璃。

面对此情况,小冯与柜台负责人进行快速分析判断,怀疑有电信诈骗倾向。考虑到该客户年纪较大,在情绪不稳定的情况下做出极端举动可能引起身体不适。另外,如不为该客户继续办理开卡转账业务,恐客户到其他银行继续办卡并转账易造成资金损失。从保护人民群众身体及资金安全、防范风险的角度考虑,工作人员立即拨打了110报警电话。

在等待期间,霍女士突然站身打算离开,声称业务不办了,并拿出一张本人他行的工资卡,欲前往他行继续办理业务。柜员小冯给霍女士详细讲解了目前电信诈骗的一些典型案例,劝说她注意保护自己信息安全,不要给陌生人汇款。经过反复劝说,霍女士有所醒悟,逐渐意识到其中的风险,并在工作人员安抚下,称不再办理开卡、存款、汇款业务,并离开营业厅。

12时23分,派出所民警接警后来到厅堂。民警向工作人员了解事件的经过,对工作人员良好的防范电信诈骗意识给予肯定,表示将根据霍女士身份信息找到本人,向其继续宣传防范电信诈骗知识,确保群众免受诈骗侵袭。

服务大众,情系民生。民生银行天津分行将始终坚持以客为尊,不断提升反诈骗意识,积极参与防范诈骗宣导工作,尽最大努力守护人民群众财产安全。

责任编辑:wb001

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